Vuosiraportti Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta
Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.
VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.
Hallintoneuvoston tehtävä on:
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
- käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.
VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat:
Puheenjohtaja:
Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, entinen kansanedustaja
Jäsenet:
Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, entinen kansanedustaja
Pertti Hemmilä, s. 1955, entinen kansanedustaja
Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja
Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja
Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, entinen kansanedustaja
Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri
Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja
Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri
Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja
Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja
Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen
VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 30.10.2015 pitämässään kokouksessa hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien:
Puheenjohtaja:
Ville Tavio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja
Jäsenet:
Touko Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja
Thomas Blomqvist, s. 1965, maanviljelijä, yrittäjä, kansanedustaja
Lauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja
Elsi Katainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja
Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja
Kai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja
Outi Mäkelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja
Arto Pirttilahti, s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja
Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri
Katja Tammela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja
Erkki Virtanen, s. 1952, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, entinen kansanedustaja
Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2015:
Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava
Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto (23.4.2015 saakka Seppo Juselius)
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto
Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa.
Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päätöksellä ovat:
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Vuonna 2015 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 700 euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.
Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.
